反洗钱1   分类:经济金融 | 上传于: 2021-03-12 13:43:01

防范洗钱风险 维护金融秩序 共筑坚固防线 洗钱是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰,隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。 常见的洗钱方法有: ▪过渡账户 ▪过渡账户 ▪地下钱庄 ▪投资活动 ▪现金交易 ▪空壳公司 ▪借用账户 ▪其他途径 我刚刚看到出租银行卡的信息,躺着能赚钱哎 不能相信,出卖信息可能就会为洗钱犯罪“背锅” 啊,这么恐怖,那我们应该如何避免呢 为了避免遭遇“被洗钱”,我们应该注意以下几点: ▪不要出借自己的身份证件 ▪不要出借自己的账户、银行卡和U盾 ▪不要用自己的账户替他人提现 ▪不要轻易通过网银等方式向陌生账户转账或汇款 ▪选择安全可靠的金融机构,远离网上钱庄、地下钱庄等非法金融机构 ▪主动配合金融机构进行身份识别,身份证件到期更换的,请及时通知金融机构进行更新 海证期货提醒您: 提高警惕意识 远离洗钱犯罪

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